Куда жаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Куда жаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Под незаконной предпринимательской деятельностью понимается деятельность, которую гражданин ведет без регистрации юридического лица или ИП (речь идет о систематическом получении прибыли от ведения предпринимательства), или деятельность без лицензии, когда таковая должна быть обязательно.

Какой и когда ждать ответ?

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Важно! Заявлению обязательно должен быть присвоен номер. Порой, для этого необходимо несколько рабочих дней.

Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.

Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.

Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.

Чем больше дополнительных материалов, указывающих на нарушение, сможет предоставить заявитель, тем быстрее будет рассмотрено обращение. Чтобы правильно подготовить доказательную базу, можно напрямую обратиться в контролирующий орган, куда будет подаваться заявление. В справочной или на горячей линии обязательно подскажут, какие материалы смогут подтвердить факт незаконной предпринимательской деятельности. Для этой цели часто используются:

• Фотографии или видеосъемка офиса/магазина, где продается товар или оказываются услуги, рекомендуется акцентировать внимание на отсутствие уголка потребителя;
• ксерокопии платежных квитанций о перечислении средств в пользу физлица в качестве оплаты товара/услуги, при этом важно, чтобы в назначении платежа было написано, за что совершена оплата;
• скриншот страницы социальной сети или интернет-магазина, где продается товар без регистрации;
• копия или фотография фальшивого свидетельства, которое было предоставлено клиенту;
• страница газеты или рекламный проспект, где размещено объявление о предоставлении услуг/продаже товара (без регистрации запрещено подавать рекламные объявления коммерческого характера);
• аудиозапись разговора с «предпринимателем» или его уполномоченным специалистом;
• копия онлайн переписки о приобретении продукции или получении услуги;
• выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждающая, что предприниматель не имеет официальной регистрации;
• фотокопия договора об оказании услуг, который фактически не имеет юридической силы и т. д.

Что является незаконной предпринимательской деятельностью

Бытует мнение, что налоговые органы заинтересуются предпринимателем лишь в том случае, когда он заработает серьёзную сумму. На деле это не так. Даже если человек время от времени рассылает самодельную бижутерию, получая оплату наложенным платежом, он должен быть готов к персональному вниманию со стороны налоговой. Понести наказание за незаконную предпринимательскую деятельность можно и с мизерным доходом. От размера доходов зависит тяжесть наказания: по достижении некоторой суммы административная ответственность за незаконное предпринимательство перерастает в уголовную.

Чтобы понять, что является незаконной предпринимательской деятельностью, нужно разобраться с понятием “предпринимательская деятельность”. Гражданский кодекс трактует его как деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли. Теоретически двух однотипных сделок за год хватит, чтобы усмотреть в действиях лица такую направленность.

Среди признаков предпринимательской деятельности стоит выделить:

• показания клиентов – лиц, которые оплатили услуги или товары;
• реклама товаров и услуг;
• выставление товарных образцов;
• оптовые закупки;
• наличие расписок в получении денег;
• налаженные связи с контрагентами;
• заключение договоров аренды коммерческих площадей;
• учёт хозяйственных операций по сделкам.

Если для деятельности лица характерно что-то из вышеперечисленного, бесполезно упирать на отсутствие прибыли. Незаконное предпринимательство — это деятельность, которая на получение прибыли направлена, но не обязательно её приносит.

Те, кто сдаёт в аренду жильё, могут не регистрировать ИП: чтобы не нести ответственность за незаконное предпринимательство, нужно оформить с арендатором договор, вовремя подавать налоговую декларацию и платить НДФЛ. То же касается лиц, которые заключили разовую сделку по продаже на приличную сумму: подав декларацию, продавец избавит себя от разбирательств с налоговыми органами.

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство

Если нелегальный бизнес нанёс ущерб государству или гражданам, предприниматель рискует понести уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Под статьи Уголовного кодекса подпадает извлечение незаконного дохода в крупном или особо крупном размере. Обвинение по такого рода делам — задача полиции и прокуратуры.

За незаконную предпринимательскую деятельность УК РФ предполагает следующие наказания:

• за причинение ущерба в крупном размере – штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за два года; Также наказанием для физического лица за незаконную предпринимательскую деятельность могут стать 180-240 часов обязательных работ или лишение свободы на срок 4-6 месяцев.
• за причинение ущерба в особо крупном размере – штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за три года; лишение свободы на срок до пяти лет вкупе со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере шестимесячного дохода.

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность может дополниться санкциями за сопутствующие правонарушения: незаконное использование в бизнесе чужих товарных знаков, обман покупателя, торговля контрафактом.

Что понимается под незаконной предпринимательской деятельностью

В самом общем (популярном) смысле под незаконным предпринимательством понимается некая теневая деятельность, направленная на получение прибыли.

С юридической же точки зрения незаконная предпринимательская деятельность — это любая деятельность, направленная на получение прибыли, если осуществление этой деятельности в той или иной степени и форме нарушает законодательство РФ, например:

• отсутствует регистрация предпринимателя в качестве ИП или юридического лица;
• отсутствует лицензия на конкретный вид осуществляемой деятельности при наличии регистрации в качестве ИП или юридического лица;
• отсутствует аккредитация на конкретный вид деятельности, осуществляемой зарегистрированным предпринимателем.

Как составить обращение

Установленной формы заявления о незаконном предпринимательстве не предусмотрено. Поэтому писать его придется самому, от начала и до конца, а потом напечатать на принтере.

Мы предлагаем только общий план-образец, следуя которому, вы сможете детально и юридически грамотно изложить свою жалобу.

• Укажите адресат, куда направляется заявление. Это необходимо сделать в верхнем правом углу листа.
• Ниже и посередине напишите слово «Заявление».
• Под названием документа следует разместить текст, в котором подробно описать характер деятельности и известные вам факты нарушений, обязательно указать на их систематичность (желательно с точными датами и указанием времени) и сделать ссылки на прилагаемые доказательства.
• Под текстом заявления изложите свою просьбу о необходимости принятия соответствующих мер.
• Список прилагаемых документов (при их наличии), которые могут выступать в качестве доказательств.

Имейте в виду, что, в соответствии с действующим законодательством, анонимные заявления по данным вопросам не принимаются и не рассматриваются. Поэтому вам необходимо будет обязательно указать свои личные данные.

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?

Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб. Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная. Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.

А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.

Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?

• Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
• Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.

Как составить заявление в налоговую

Документ составляется по общим правилам, поскольку специальной формы для заявлений в ФНС не предусмотрено. Бумага содержит следующую информацию:

1. В правом верхнем углу располагается «шапка». Здесь содержится информация о той организации, куда подается обращение. Ниже указываются данные заявителя. Поскольку речь идет об анонимном документе, то в «шапке» указывается только адреса.
2. Название документа. Например, «Заявление о видении незаконной предпринимательской деятельности».
3. Кратко излагается суть обращения. Нужно описать обстоятельства, при которых произошло нарушение действующего законодательства.
4. Требования. Это может быть привлечение к административной или уголовной ответственности. При этом заявитель должен ссылаться на нормы действующего законодательства.
5. Список прилагаемых документов. Перед тем как обращаться в налоговую, заявителю следует позаботиться о сборе хорошей доказательной базы. Анонимные голословные обвинения рассмотрены не будут.
6. Ставится дата составления документа и подпись заявителя.

Куда еще можно обратиться

Помимо ФНС заявить о совершении экономического преступления можно в следующие госслужбы:

1. ОБЭП. Это подразделение МВД, которое занимается раскрытием экономических преступлений. Чтобы подать жалобу, гражданину достаточно обратиться в ближайшее отделение полиции. Далее запрос будет передан уполномоченным лицам.
2. Прокуратура. Сотрудники данной организации занимаются рассмотрением всех категорий преступлений. Поэтому гражданин может направить сюда жалобу о нарушении трудового законодательства или незаконном ведении предпринимательской деятельности.
3. Суд. Подавать иск следует в том случае, если заявитель хочет получить от нарушителя компенсацию ущерба.

Кто может попасть под подозрение ФНС в соцсетях.

Люди объединяются в социальные сети для того, чтобы рассказать о своей жизни, обсудить интересные темы. Отныне этот источник данных — «лакомый кусок» не только для продавцов, которые отрабатывают технологии персонифицированного маркетинга. Отчеты о путешествиях, дорогих покупках и развлечениях также могут стать поводом для претензий налоговой службы.

Налоговый кодекс — книга толстая и не очень понятная, поэтому большинство людей даже не догадываются, что их действия могут вызывать у ФНС зуд подозрительности, который может вылиться в неприятности вроде проверок, штрафов и визитов в суд.

ФНС ведёт планомерную работу по выявлению случаев незаконного предпринимательства.

Основная масса нарушителей — это незарегистрированные предприниматели, которые:

• оказывают услуги на дому: кондитеры, парикмахеры, визажисты, мастера маникюра, массажисты, и т.д.

• перепродают товары, за вознаграждение организуют совместные закупки;

• занимаются строительством, ремонтными работами, перевозками;

• сдают квартиры.

Что считается незаконным предпринимательством

В России предпринимательской деятельностью разрешается заниматься только в том случае, если гражданин зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя или юридическое лицо.

Незаконным предпринимательством называют получение прибыли коммерческим путем лицом, не зарегистрированным надлежащим образом в налоговых органах. Все способы получения прибыли коммерческим путем называют предпринимательской деятельностью. Отличие от незаконной работы заключается в том, что человек уплачивает налоги и другие взносы.

Внимание! К предпринимательской деятельности по закону относят:

• получение прибыли законным способом на основе ведения коммерческой инициативы юридическим лицом — организацией. При этом владелец компании рискует;
• постоянное получение прибыли, например реализация продукции, услуг. Кроме того, сюда включена прибыль от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества.

Таким образом, под предпринимательской деятельностью понимают получение стабильного дохода. Если человек один раз подвез другого человека до дома и получил за это деньги или помог с ремонтированием дома за плату, то такая работа не считается предпринимательством. Поэтому подобным гражданам нет необходимости организовывать ИП и декларировать прибыль.

Но если человек постоянно подвозит людей за деньги или же оказывает иные услуги за плату, то ему просто нужно отчитываться перед налоговой службой о получении постоянного дохода. Кроме того, придется уплачивать подоходный налог, который для индивидуальных предпринимателей снижен. В таком случае получают разрешительную документацию на ведение коммерческой деятельности.

Если человек, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, не получает прибыли, это не значит, что с него снимается ответственность. Гражданин в любом случае получит административное наказание.

Как доказать и какие документы приложить

Чтобы доказать то, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью, достаточно приложить к заявлению документы финансового состояния предприятия. Если таких бумаг не существует, можно воспользоваться другими доказательствами.

К ним относят:

• аудиозаписи, на которых предприниматель реализует товар или услугу. Желательно представить несколько файлов, что может говорить о постоянстве заключения сделок,
• вместо аудиозаписи отлично подойдет видеозапись, которая лучше отражает факт ведения незаконной предпринимательской деятельности,
• фотографии – это один из видов доказательств нарушения. В кадр должен попасть сам нарушитель или его доверенное лицо в момент реализации услуги, товара и так далее,
• чек – это основной финансовый инструмент, который незаконные предприниматели обычно не выдают. Но если вы получили квитанцию от ИП, вы можете смело ее прилагать вместе с заявлением,
• свидетельские показания это основные доказательства по делу о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Ведь частники редко используют финансовую документацию. Чем больше людей говорит о том, что гражданин ведет незаконную коммерческую работу, тем выше шансы на то, что человека привлекут к ответственности.

Можно ли продавать излишки с огорода?

Незаконный бизнес и уплата налогов

Одним из факторов привлечения незаконного предпринимателя к ответственности является получение прибыли, которая не облагается налогом. Но что, если теневой делец платит налоги? Дело в том, что разовая или непостоянная деятельность без официальной регистрации в органах ФНС не квалифицируется как незаконное занятие предпринимательской деятельностью, но в таком случае лицо, осуществляющее такую деятельность, должно задекларировать свои доходы и заплатить с них налог.

Допустим, частное лицо совершало непостоянную деятельность, регулярно платило налоги, но со временем деловая активность становилось всё более частой и в конце концов стала систематической. При этом деловая активность не является незаконной по своей сути (например, торговля семечками) и не требует лицензий и прочих разрешительных документов.

Обжалование решений и протоколов о привлечении к ответственности за незаконную хозяйственную деятельность

Привлечение нелегального бизнесмена к ответственности требует тщательной подготовки и сбора документов, поэтому, если правоохранительный или контролирующий орган всё же решается предъявить обвинение, у него должны быть весомые доказательства. Установленные факты оформляются актом проверки органов взыскания. На основании акта оформляется протокол, с которым у такого органа есть все шансы на победу в суде.

Поэтому протокол нужно обжаловать до того, как его предъявит в суде правоохранительный или контролирующий орган. Обжалование происходит в порядке, предусмотренном КоАП. Обжаловать можно исключительно протокол, хотя ссылаться нужно будет на недоказанность обстоятельств, указанных в акте. Сам акт оспорить нельзя, ведь этот документ лишь подтверждает, что правоохранительный или контролирующий орган провёл проверку и составил своё субъективное мнение о деятельности проверяемого на определённый момент времени.

По результатам рассмотрения суд может отменить протокол или оставить его в силе. Отмена протокола освобождает лицо от ответственности. Рекомендуется сначала обжаловать решение или протокол в вышестоящей инстанции. Таким образом можно, с одной стороны, сэкономить на судебных издержках, а с другой — узнать у вышестоящего органа, какие документы он, а следовательно, и суд, готов принять в качестве подтверждения невиновности.

Если же ведение незаконной предпринимательской деятельности привело к открытию уголовного дела, суда не избежать. Защитить себя самому в уголовном производстве практически невозможно, поэтому придётся нанять адвоката, который изучит дело и максимально защитит интересы правонарушителя. При этом нанимать защитника нужно сразу же после получения первой повестки в полицию или прокуратуру. В редких случаях правоохранительные органы сами закрывают дела до передачи их в суд, если доводы защиты будут конструктивными и убедительными.

Подытоживая всё вышеизложенное, можно прийти к выводу, что незаконное осуществление предпринимательской деятельности опасно, поскольку можно попасть в немилость к закону и даже оказаться за решёткой. При этом можно годами вести собственное дело, не догадываясь о возможных последствиях до момента выявления нарушений. К тому же незаконное предпринимательство негативно сказывается на деловой репутации бизнесмена и даже может стать причиной его вытеснения с рынка недовольными лицами и конкурентами. Попасть под ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность может как крупное нелегальное предприятие, так и простой торговец в переходе. Поэтому лучше заблаговременно позаботиться о регистрации своего бизнеса и получении всех разрешительных документов.

Как снизить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность?

Назначенный размер штрафа за ведение нелегальной предпринимательской деятельности носит индивидуальный характер и зависит от обстоятельств конкретного дела. В любом случае, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих будет поводом к снижению суммы штрафа.

В качестве наличия смягчающих обстоятельств лицо, привлекаемое к ответственности, может указывать на отсутствие повторности нарушения, сложное финансовое положение, оказание содействия в расследовании обстоятельств дела, социальную направленность своей деятельности. Немаловажным является также факт отсутствия неблагоприятных последствий для третьих лиц от своих действий и размер ущерба, причиненный государству.

Снизить размер штрафа возможно также незамедлительным устранением допущенного нарушения, тем самым, доказав административному органу или суду, свое намерение осуществлять дальнейшую хозяйственную деятельность в рамках закона.

Что необходимо для подачи жалобы

В соответствии со ст. 2 ГК РФ, предпринимательство понимается как систематическое извлечение прибыли от своей деятельности. Таким образом, главным классифицирующим правонарушение признаком выступает систематичность. В случае с соседом ответственность за такие действия предусмотрена по ст. 171 УК РФ. Применение норм права зависит от величины незаконно полученной прибыли.

Главным условием при принятии решения о подаче жалобы должна быть полная уверенность в том, что некоторые известные вам лица (или человек) действительно занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и тем самым совершают правонарушение (преступление).

В своем заявлении вы можете ссылаться на достоверно известные вам факты:

• Отсутствие кассовых аппаратов.
• Отсутствие регистрации ИП или ООО.
• Отсутствие различного рода разрешений на ведение деятельности от компетентных организаций и учреждений.
• Отказ в выдаче кассовых чеков и прочее.

В качестве доказательной базы вы можете использовать:

• Имеющиеся у вас копии договоров или иных финансовых документов.
• Обращения, поданные ранее, на которые не были получены ответы.
• Видео- и фотоматериалы.
• Сведения из социальных сетей.

Похожие записи:

• Особенности назначения исправительных работ несовершеннолетним
• Что изменится в порядке возмещения НДС с 01.01.2023?
• Изменения в больничных с 2023 года