Арест по уголовным делам о мошенничестве

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Арест по уголовным делам о мошенничестве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Наказание за мошенничество в особо крупных размерах

2. Понятие мошенничества

3. Виды мошенничества по УК России

4. Квалифицированные составы мошенничества

5. Каким путем идет судебная практика

6. Виды наказания в статье 159 УК РФ за мошенничество

7. Крупный и особо крупный масштаб преступления

8. Понятие и состав преступления

9. Отличие от смежных составов

В случае с любым из преступлений против собственности при назначении наказания первую скрипку играет объем ущерба, нанесенного пострадавшему. Присвоить себе сумму больше определенной законом — значит навлечь отягчающее обстоятельство.

Наказание за мошенничество в особо крупных размерах

Отягчить положение преступника могут также: совершение деяния по предварительному сговору; с использованием служебного положения; организованной группой и прочими, что всегда влечет назначение более строгого наказания.

Для сравнения рассмотрим, какой базовый набор санкций применяется к лицу, совершившему мошеннические действия без отягчающих обстоятельств. Часть 1 статьи 159 УК РФ гласит, что за подобные действия виновный:

подвергается штрафу на сумму до 120 000 рублей или максимум на величину годового заработка;
может быть направлен на обязательные работы максимальным сроком в 360 часов, что равно 15-ти дням;
направляется на исправительные работы на период до года;
может быть направлен на принудительные работы или подвергнут ограничению свободы — оба вида наказания назначаются максимум на 2 года;
может быть арестован на период до 4 месяцев;
может быть лишен свободы на срок вплоть до 2-х лет.

На фоне этого мошенничество в особо крупных размерах наказывается существенно строже: наказание в виде лишения свободы может быть назначено на срок до 10-ти лет. Дополнительно преступник может быть оштрафован на сумму до 1 000 000 рублей или трехгодичного заработка, а также подвергнут ограничению свободы вплоть до двухлетнего периода.

С юридической точки зрения нельзя назвать мошенничеством противоправные действия, сопровождающиеся злоупотреблением доверием или обманом к любому лицу, если они не повлекли за собой хищение имущества, причиняющее ущерб. Те случаи, когда полученная обманным способом чужая собственность удерживается впоследствии силой, также не попадают под рассматриваемую категорию преступлений. Например, злоумышленник попросил у прохожего сотовый телефон, чтобы совершить очень важный звонок. Получив мобильный, он тут же скрывается в неизвестном направлении. Согласно Уголовному кодексу, данное преступление расценивается как грабеж. Если имущество попадает в руки злоумышленника посредством угроз в адрес владельца, то это «Мошенничество» (УК РФ) указывает, что преступный акт считается завершенным с момента, когда злоумышленник начинает спокойно распоряжаться присвоенной собственностью или правами на нее.

Это далеко не все существующие способы мошенничества. В реальности их достаточно много, и не все из них могут быть пресечены. Как можно обезопасить себя? В первую очередь правоохранительные органы рекомендуют игнорировать разного рода предложения о быстром обогащении. Если хочется пожертвовать на лечение какого-либо ребенка, то для начала следует уточнить реквизиты и навести справки. Если поступают просьбы о помощи от якобы родственников, не следует вдаваться в панику. Целесообразно перезвонить близким и удостовериться, все ли у них в порядке. Что касается защиты ПК, то в этом поможет хорошая программа, предотвращающая вторжение вирусов. Если говорить о действиях уличных мошенников, то здесь не стоит поддаваться на уговоры, не участвовать в сомнительных мероприятиях. В случае если совершено противоправное деяние, следует как можно скорее обратиться в правоохранительные органы. «По горячим следам» больше шансов поймать преступника, чем спустя время.

Согласно статистическим данным, чаще всего совершаются корыстные преступления, направленные на завладение чужим имуществом (предмет, вещь, недвижимость, имущественные права, помещение и прочее). Причем способ завладения может быть абсолютно разным, как говорится, «кто во что горазд». Это может быть тайное хищение, открытое или же с использованием насилия. Все представленные виды преступлений объединяет то, что собственность не передается ее владельцем добровольно.

Понятие мошенничества

Понятие мошенничества содержится в ст. 159 Уголовного кодекса России, согласно которой мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием.

Исходя из указанного определения, а также из смежных статьей уголовного закона, можно выделить следующие признаки, необходимые для квалификации действий как мошенничества:

Мошенничество – это прежде всего хищение.

Мошенничество — это прежде всего одна из форм хищения. Мошенничество всегда совершается в одной из двух форм: в форме хищения или в форме приобретения прав на чужое имущество. Например, в форме хищения чужого имущества совершается мошенничество, связанное с безвозмездным изъятием и присвоением сотового телефона или иного предмета, принадлежащего потерпевшему. Если в результате мошеннических действий произошел переход права собственности на квартиру или иное помещение от потерпевшего к иному лицу, то можно говорить о мошенничестве в форме приобретения прав на чужое имущество.

Среди населения распространенной является точка зрения, согласно которой любой обман представляет собой мошенничество. Но это не так, для квалификации действий как мошеннических прежде всего необходимо определить, имело ли место быть хищение или приобретение прав на чужое имущество виновным или иным лицом. Если хищения или приобретения прав на чужое имущество нет, то не может быть и мошенничества, независимо от того, был ли обман или злоупотребление доверием, или нет. Обман в отношениях между людьми может вовсе не повлечь уголовную ответственность, либо обман может выступить способом совершения иного преступления, не являющегося мошенничеством. К примеру, ст. 165 УК РФ предусматривает ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, то есть способ совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, – обман или злоупотребление доверием, полностью идентичен способу, указанному в ст. 159 УК РФ. При этом главное отличие именно в том, для чего используется обман: по ст. 159 УК РФ обман способствует хищению имущества, а по ст. 165 УК РФ – уничтожению или повреждению имущества. Сходная ситуация наблюдается и при сравнении ст. 176 УК РФ и ст. 159.1 УК РФ – в ст. 176 УК РФ обман направлен на получение кредита в нарушение закона, а в ст. 159.1 – обман способствует хищению денежных средств кредитной организации.

Для того, чтобы определить, возможно ли квалификация конкретных действий как мошеннических, прежде всего следует понять, имеет ли место хищение или приобретение прав на чужое имущество. Определение хищения содержится в п. 1 Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому хищение – это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В принципе, данное определение подходит и для того, чтобы решить вопрос о наличии в действиях виновного мошенничества в форме приобретения прав на чужое имущество.

Таким образом, для квалификации действий как мошеннических, необходимо прежде всего установить наличие следующих признаков:

Факт изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, либо факт перехода права собственности на имущество от потерпевшего на виновного или иных лиц. Иначе говоря, необходимо установить наличие факта перехода имущества из владения собственника или лица, владеющего имуществом на законных основаниях, во владение виновного или иного лица или факт перехода прав собственности на имущество.
Переход имущества или прав на имущество от собственника (владельца) к виновному или иному лицу должен быть противоправным. К примеру, если молодой человек подарил своей возлюбленной дорогое колье, а после ссоры решил обвинить девушку в мошенничестве, то никакой перспективы у такого обвинения не будет, так как колье получено девушкой на законных основаниях, отсутствует признак противоправности изъятия и обращения имущества в ее пользу, следовательно, нет хищения, нет и мошенничества.
Переход имущества или прав на имущество в пользу виновного или иного лица должен быть безвозмездным. То есть, если виновный путем обмана похитил у потерпевшего телефон, одновременно оплатив полную стоимость этого телефона тому же потерпевшему, то в связи с отсутствием признака безвозмездности не будет и хищения, а, следовательно, нельзя такие действия квалифицировать как мошенничество.
Изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или иного лица либо переход права собственности на чужое имущество должны повлечь причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Данный признак тесно связан с признаком безвозмездности. Очевидно, что если у собственника безвозмездно изъято имущество, то это должно повлечь причинение ущерба собственнику. Но в действительности это не всегда так, в связи с чем и выделение данного признака законодателем сделано не случайно. Так, возможна ситуация, при которой у собственника изъято определенное имущество, имеются все необходимые признаки хищения, однако в виду того, что имущество в силу ветхости или по иным причинам не представляет собой какой-либо ценности, ущерб собственнику причинен не был. В этом случае не будет хищения, а действия виновного нельзя будет квалифицировать в качестве мошенничества.

5. Изъятие и (или) обращение имущества, а равно переход прав на чужое имущество должно быть совершено с корыстной целью. То есть преступление должно быть совершено в целях получения виновным материальных благ имущественного характера. На практике данный признак, как правило, следствием и судами не оценивается, и вопреки требованиям закона презюмируется и выводится из факта наличия стоимостного выражения предмета изъятия. Например, если молодой человек, решив получить доступ к телефону бывшей девушки для того, чтобы проследить за ее перемещениями и кругом общения, путем обмана похитил сотовый телефон последней, не преследуя при этом какого-либо корыстного мотива, то данные действия в отсутствие обязательного признака хищения не должны квалифицироваться как хищение, а, следовательно, не должны рассматриваться и как мошенничество. В действительности, конечно же, если телефон не был сразу же возвращен (а, следовательно, имеется признак безвозмездности), следствие будет исходить из того, что, поскольку телефон имеет стоимостное выражение, то и корыстный мотив у виновного был.

Обман или злоупотребление доверием как обязательные признаки, отличающие мошенничество от иных форм хищения.

Мошенничество всегда совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Следует понимать, что обман или злоупотребление доверием являются лишь способом совершения преступления, который отличает мошенничество от других видов хищений. Например, кража сотового телефона из кармана потерпевшего является хищением чужого имущества, но если это совершено в результате обмана или злоупотребления доверием потерпевшего, то мошенничеством являться не будет и в зависимости от конкретных фактических обстоятельств может быть квалифицировано как кража, грабеж или разбой.

Следует понимать, что именно в результате обмана или злоупотребления доверием при мошенничестве происходит передача имущества или прав на имущество виновному или лицам, в интересах которых действует виновный. При этом использование обмана или злоупотребления доверием как способа хищения следует отличать от случаев, когда они используются лишь как средство для совершения иного преступления. Например, если один из грабителей обманул сторожа магазина или воспользовался родственными отношениями с ним для того, чтобы сторож открыл грабителям дверь, то действия по хищению товаров из магазина будут квалифицироваться не как мошенничество, а по статьям, предусматривающим ответственность за иные формы хищения (в зависимости от конкретных обстоятельств дела, — за грабеж, разбой или даже за кражу). В связи с изложенным Верховный Суд указал, что если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа (см. пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда России от 30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Обман как способ совершения преступления в виде мошенничества может состоять в следующем:

в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
либо в умолчании об истинных фактах;
либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.).

Виды мошенничества по УК России

Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за следующие виды мошенничества:

общеуголовное мошенничество (части 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ),
мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ),
мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ),
мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ),
мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ),
мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ),
мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ),
мелкое хищение (в том числе, мошенничество), совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ);
хищение (в том числе, путем мошенничества) отдельных предметов (предметов, имеющих особую ценность (ст. 164); радиоактивных веществ (ст. 221), оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств (ст. 226), наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229), документов, штампов, печатей (ст. 325).

Квалифицированные составы мошенничества

Помимо простого состава существуют и квалифицированные:

совершенное группой лиц, в том числе, по предварительному сговору (оно опасней, чем совершенное одним лицом, так как нескольким лицам легче обмануть потерпевшего);
причинение значительного ущерба гражданину (зависит от имущественного положения потерпевшего и не может быть менее 5 000 рублей);
использование своего служебного положения (должностные лица государственных и муниципальных органов или коммерческих организаций);
в крупном размере (стоимость имущества больше двухсот пятидесяти тысяч рублей);
совершенное организованной группой лиц;
в особо крупном размере (стоимость имущества более одного миллиона рублей)

В отношении большинства преступлений существует временной промежуток, в течение которого виновник может быть привлечен к уголовной ответственности. Его продолжительность зависит от степени серьезности проступка.

Мошенничество в крупном размере не является исключением. Поскольку за него положено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, такое преступление отнесено к разряду тяжких (ч. 4 ст. 15 УК).

Для него установлен период давности в 10 лет с момента совершения расследуемого преступления. Этот отрезок оканчивается со вступлением приговора в суда в законную силу. При нарушении этого правила лицо освобождается от существующего уголовного преследования.

Бывает так, что деятельность злоумышленника состояла из ряда объединенных в одно целое событий.

Представим, что злоумышленник брал обманным путем деньги у потерпевшего несколько раз. В таком случае время отсчитывается от дня последнего эпизода.

Сроки давности приостанавливаются на тот период, когда подозреваемый скрывается от следствия.

Он может совершать такие действия:

меняет место проживания;
не выходит на контакт с правоохранительными органами;
игнорирует подписку о невыезде.

Во всех случаях период, в течение которого имели место указанные действия, не учитывается.

Каким путем идет судебная практика

Некоторые разъяснения нижестоящим судебным инстанциям дал Верховный Суд. Так, он в Постановлении № 48 указал следующее.

В ситуации с мошенничеством посредством нескольких одинаковых действий на протяжении разных промежутков времени, крупный или особо крупный размер образует общая стоимость похищенного.

Когда к преступлению была причастна группа лиц, для квалификации величины ущерба суммируется стоимость любого имущества, похищенного каждым участником образованного сообщества. При этом дополнительно учитывается вклад обвиняемых в совершенном преступлении.

Суды не всегда назначают максимальный срок наказания. Они учитывают смягчающие обстоятельства, а также погашение ущерба в добровольном порядке. В качестве примера можно привести приговор Октябрьского районного суда Самары от 13.09.2017 г.

На скамье подсудимых оказалась бухгалтер одного из предприятия. Она присваивала деньги путем махинаций с зарплатными ведомостями.

В результате суд приговорил гражданку к четырем годам условного наказания. Одновременно удовлетворены требования о возмещении всего нанесенного ущерба.

Выход один, суды берут во внимание личность осужденного, его сотрудничество со следствием. Компенсация частично нанесенного урона тоже рассматривается как положительный момент.

Деление преступлений на категории в зависимости от степени их тяжести имеет очень важное значение в уголовном праве. Категория совершенного уголовно-наказуемого деяния влияет, например:

на возможность прекращения уголовного дела в определенных случаях;
право на применение амнистии;
вид рецидива;
вид исправительного учреждения, где придется отбывать наказание и многое другое.

Статья УК	Степень тяжести	Давность наступления ответственности (с даты совершения)
158.1	небольшая	2 года
159 ч. 1	небольшая	2 года
159 ч. 2	средняя	6 лет
159 ч. 3	тяжкая	10 лет
159 ч. 4	тяжкая	10 лет

Видов мошенничества существует огромное множество. При этом их можно разделить на:

мошенничество в интернете;
мошенничество с банковскими картами;
финансовое мошенничество;
телефонное мошенничество;
мошенничество в банковской сфере.

Наиболее крупной группой являются финансовые мошенничества. Сюда можно включить:

махинации в сфере страхования;
обвес товара;
финансовая пирамида;
обсчет;
махинации для получения денежных средств и госбюджета (материнский капитал, пособия и т.д.);
продажа медицинских и немедицинских предметов для лечения неизлечимых болезней;
махинации при покупке квартиры;
мошенничество при заключении сделок и договоров.

Также сейчас достаточно распространено кибермошенничество или махинации в интернете. Среди них чаще всего встречаются:

фишинг (когда воруют персональные данные пострадавшего для получения денежных средств);
предложения о работе;
при помощи служб знакомств;
мошенничество через электронный адрес;
фальшивые или мошеннические интернет-магазины;
махинации с электронными кошельками.

Банковское мошенничество разделяется на три вида:

махинации в сфере кредитования;
мошенничество с депозитами;
махинации при рассчетно-кассовом обслуживании.

Виды наказания в статье 159 УК РФ за мошенничество

В статье 159 УК РФ есть 7 частей, в каждой из которых описаны виды наказания для мошенничества, имеющего свои характеристики. Самое лояльное наказание предусмотрено за обычное мошенничество, а вот с увеличением размера убытков санкции становятся строже.

Так, за неквалифицированное мошенничество, то есть за деяние, попадающие под действие ч. 1 ст. 159 УК, наказание варьируется от штрафа, максимальная сумма которого 120 000 рублей, до 2 лет лишения свободы. За групповое мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК) наказание несколько строже — от штрафа (максимум — 300 000 рублей) до 5 лет лишения свободы. По этой же части нормы квалифицируется и мошенничество, сопряженное с причинением потерпевшему значительного ущерба.

Мошенники, использовавшие в преступных целях свое служебное положение, а также те, чьи действия повлекли причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК), наказываются как минимум штрафом (от 100 000 до 500 000 рублей), а как максимум лишаются свободы на 6 лет. За мошенничество в организованной группе или причинившее ущерб в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) последует безальтернативное лишение свободы — до 10 лет.

В ч. 5–7 ст. 159 УК рассматриваются так называемые экономические составы мошенничества, то есть связанные с намеренным неисполнением виновным обязательств по договорам, сторонами которого выступают ИП или коммерческие предприятия. Наказание здесь варьируется от 100 000 рублей штрафа до 10 лет лишения свободы.

Лица, которые обвиняются в мошенничестве, используют различные формы обмана, а между самими противоправными действиями и передачей имущества может пролегать длительный период. Поэтому при квалификации преступления нужно обращаться не только к нормам уголовного законодательства, но и к обобщенной судебной практике в данной сфере.

***

Еще больше интересной информации в рубрике «Мошенничество».

Крупный и особо крупный масштаб преступления

Согласно части 6 статьи 159 УК РФ мошенничеством в крупном масштабе выступает незаконное получение свыше 250000 рублей ввиду обмана или введения в заблуждение потерпевшего. Как правило, крупный масштаб мошенничества отметается в следующих направлениях:

страхование;
компьютерная деятельность;
предпринимательство;
выдача займов;
манипуляция платежными банковскими картами.

При длительном обмане потерпевшего и систематическом присвоении денежных сумм ввиду неисполнения условий договора крупным размером выступает мошенничество, в котором сумма ущерба превышает 3 миллиона рублей.

Важно! В ходе судебного рассмотрения дела о мошенничестве судьи государственные сотрудники часто относят к категории крупных мошеннических преступлений лишь случаи, в которых жертва лишилась более 1.5 миллионов рублей.

Уголовный Кодекс (УК) РФ трактует мошенничество как уголовно наказуемое деяние, об этом говорится в статье № 159. Данное преступление может быть совершено двумя способами:

Обратите внимание!

В наше время нередки случаи интернет мошенничества. Собрать доказательства бывает трудно — преступники порой не оставляют ни адресов, ни регистрационных данных, ни контактов. Куда жаловаться в случае обмана в сети — читайте на этом сайте здесь

заведомым обманом потерпевшего:
отсутствие нужных сведений,
фальсификация данных,
другие действия для введения жертвы в заблуждение;
злоупотреблением доверием потерпевшего: под воздействием личных качеств мошенника,
посредством видимой надежности общественного положения преступника.

Независимо от способа, преступление классифицируется как совершенное, если в результате совершенных умышленных действий (или бездействия):

мошеннику удается добиться правом обладания имуществом жертвы;
пострадавший лишается своего имущества.

Если же имущество не перешло в распоряжение к мошеннику, то преступление является незавершенным и трактуется как покушение на мошенничество (ст. 30 УК РФ).

Понятие и состав преступления

Анализируемая 159 статья УК в правоприменительной практике является одной из самых «скользких». Сложность здесь, в первую очередь, состоит в доказывании умысла на хищение чужого имущества. Ведь оно происходит в результате обманных действий в отношении жертвы, которая ошибочно полагает, что совершаемые преступником действия правомерны, либо они походят на совершенные по желанию самой жертвы и в её интересах.

Статистика по мошенничеству

За 11 месяцев 2021 года в правоохранительных органах России зафиксировано 1 841 284 преступления. Из этого внушительного числа треть (42,1%) составляют хищения. Число хищений, совершенных в форме мошенничества, составило 197 392. Из них 125 015 преступлений остались нераскрытыми.Самый значительный рост таких преступных деяний произошел в Новосибирской (+1 808, +44%), Московской (+ 583, +10,4%), Ленинградской (+437, +47,4%) областях, Краснодарском крае (+1 097, + 12,3%), Республике Коми (+842, + 45,3%), г. Москве (+375, +1,7%).

на возможность прекращения уголовного дела в определенных случаях;
право на применение амнистии;
вид рецидива;
вид исправительного учреждения, где придется отбывать наказание и многое другое.

Статья УК	Степень тяжести	Давность наступления ответственности (с даты совершения)
158.1	небольшая	2 года
159 ч. 1	небольшая	2 года
159 ч. 2	средняя	6 лет
159 ч. 3	тяжкая	10 лет
159 ч. 4	тяжкая	10 лет

Срок давности привлечения к ответственности также связан со степенью тяжести преступления. За его пределами виновный не понесет наказания за содеянное.

Отличие от смежных составов

От схожих преступлений, связанных с хищением чужого имущества, мошенничество отличается его способом – оно происходит вследствие обмана или злоупотребления доверием.

При краже хищение происходит тайно, незаметно для собственника или иных потенциальных свидетелей преступления.
При грабеже имущество изымается открыто.
Есть еще одно преступление схожее с мошенничеством. Оно запрещено ст. 165 УК РФ под названием «Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием». Для квалификации по ней в содеянном должны отсутствовать характерные для мошенничества признаки хищения, а ущерб должен быть крупным (больше 250 тыс. руб.). Это может быть, например, незаконное подключение к телефонным или электрическим проводам соседа, вследствие чего виновный неограниченно и бесконтрольно потреблял услуги связи и электроснабжения, в результате чего поставщикам этих услуг причиняется крупный ущерб.